利用买卖黄金“洗钱” 内蒙古一犯罪团伙被打掉 今日热搜
(资料图片仅供参考)
央广网包头6月30日消息（记者魏全民 通讯员白瑶）近日，内蒙古包头市固阳县公安局刑侦大队民辅警千里奔袭，在江苏南京打掉1个利用买卖黄金洗钱的团伙，抓获嫌疑人4名，涉案金额流水达1000多万。
5月8日，固阳县居民杨某到公安局报案称，自己被冒充医疗保险的工作人员骗走了30万元。“当天接到一个陌生电话，对方称是医疗保险工作人员，告诉我医保保险账户马上到期，必须激活。按照提示，我下载了一个APP，并且按照工作人员要求分别给3个指定账户转款30万元。”杨某说，他转账后，工作人员没有了音信，这才发现自己被骗了。
接到报案后，民警启动快速反应机制，对杨某转账的3个银行卡账户进行资金冻结。在相关部门的配合下，民警很快查到汇到对方银行卡内的资金不见了。民警发现，一笔20万元的转账资金被当即冻结到江苏南京一家某某珠宝公司绑定银联pos机备用账户中。
5月27日，专案组8名民辅警到达南京后，立刻前往江苏银联南京分公司对该笔冻结资金进行程序性返还，并依法传唤公司法人代表黄某。黄某有很强的反侦察意识，对其公司所进账户资金拒不知情，声称其公司所有账户资全部为买卖黄金珠宝正规收入。最终在大量的证据面前，黄某交代了其以个人名义成立多家珠宝公司用于电信网络诈骗所得资金洗白，同时多渠道联系金条供应商进货，再以珠宝黄金销售的形式获取现金，从而达到将赃款洗白的目的。
黄某到案后，很快交代了上家翁某及其团伙成员李某、董某等人。在当地警方的配合下，该团伙成员全部被抓捕归案。
经查，这个团伙在参与洗钱犯罪的2年时间里，涉案金额流水达1000多万。目前，案件还在进一步侦办中。
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